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香港银行账户被冻结的话该怎么办?

添加时间:2020-08-13 14:53   编辑:中怡   浏览:
在反洗钱调查以及CRS政策下,香港银行账户的操作需要格外注意,否则很容易因为各种各样的原因而遭到银行冻结或者撤销账户,遭受不必要的经济损失。如果被银行冻结的话是否有方法可以解冻呢?具体详情请看下方
1、香港政府对香港银行开户政策以及原有账户做了调整,推出了一套CRS体系,就进一步加大了对香港银行账户的信息监控能力。正是这套CRS体系有效地约束了某些利用境外漏洞,进行避税的企业和个人账户,从而提高了税收的透明程度。
 
2、香港银行已对香港用户发出通知,要求必须提供公司证明文件之外,还需要提高近期的审计报告和财务报表作为辅助材料,如果不能及时提供这些所需材料,该企业的基本户将会被银行冻结或者查封。
 
3、胡乱收取支出资金到敏感国家,涉及到洗钱行为。比如:阿富汗,白俄罗斯,缅甸,刚果,古巴,伊拉克,苏南等等敏感国家
 
二、如何解冻香港银行账户
解冻查询需要提供一下基本资料:
 
1.公司基本资料;
 
2.账户页面截图;
 
3. 冻结页眉截图;
 
解冻方式:需要按照银行发送的表格(如果没有收到需要打电话去银行索取),如实填写相关内容,填好后将表格邮寄给银行,银行会进行账户解冻。
1、香港公司要及时完善财务报表和审计报告,之前一直做零报税的企业要注意将其补上,避免被香港税务局抽查到而冻结账户资产;
 
2、如果公司还未开基本账户,建议企业做不活跃报告,要做到降低被银行查封的风险就是保证有正常的做账年审;
 
3:尽量避免过于频繁收取敏感国家的资金;
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